Odpowie za oszustwa finansowe i pranie brudnych pieniędzy
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, pracując pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, zakończyli śledztwo w sprawie skomplikowanych oszustw finansowych. Jak ustalili funkcjonariusze, oskarżony 54-latek działając wspólnie z siedmioosobową grupą osób, w pierwszej połowie 2000 roku, wykorzystując szereg podmiotów gospodarczych uzależnionych od siebie kapitałowo oraz zaufanie osób z własnego kręgu, prowadził negocjacje i przygotowywał projekty umów, w wyniku których jedno z towarzystw finansowych poniosło szkodę majątkową w wysokości ponad 30 milionów złotych. W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że firma ta poprzez starannie zaplanowane operacje, została przejęta przez prywatną spółkę oskarżonego.
W prowadzonym postępowaniu policjanci CBŚ zatrzymali kobietę i sześciu mężczyzn, w wieku od 38 do 62 lat. Są to mieszkańcy Warszawy, Gdyni i Wrocławia. Przedstawiono im zarzuty działania na szkodę spółki i prania brudnych pieniędzy. Wobec głównych podejrzanych zastosowano kilkumilionowe poręczenia majątkowe, które należą do największych z zastosowanych dotychczas w Polsce.
Główny oskarżony jest także podejrzany o wyłudzenie, wspólnie z innymi osobami, ponad 17 milionów złotych z towarzystwa ubezpieczeniowego. Zarzucane mężczyźnie czyny są zagrożone karą do 10 lat więzienia.
