CBŚ rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT; grozi im 15 lat

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego od kilku miesięcy rozpracowywali grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnymi dostawami stali oraz „praniem brudnych pieniędzy”. Handel odbywał się wyłącznie na papierze, natomiast wyłudzone ze Skarbu Państwa pieniądze były jak najbardziej prawdziwe. Wartość operacji bankowych, przeprowadzonych przez zatrzymanych, sięgnęła kilkudziesięciu milionów.

W ubiegły wtorek stróże prawa wkroczyli jednocześnie do mieszkań podejrzanych na terenie kilku miast w powiatach katowickim, krakowskim i żywieckim, zatrzymując łącznie osiem osób.

Wobec czwórki najbardziej zaangażowanej w przestępczy proceder, na wniosek śledczych i prokuratury, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Natomiast pozostałych czterech prokurator objął dozorem policyjnym, zakazał im opuszczania kraju oraz wyznaczył poręczenia majątkowe w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanych – w postaci gotówki i luksusowych samochodów – przekraczające swą wartością pół miliona złotych oraz zablokowali ich konta bankowe z około dwoma milionami złotych.

Policjanci ustalili, że członkowie działającej od ubiegłego roku grupy przestępczej, mogli wyłudzić zwrot nienależnego im podatku VAT w kwocie kilku milionów złotych. W tym czasie wartość przeprowadzonych przez nich operacji bankowych sięgnęła kilkudziesięciu milionów. Za „pranie brudnych pieniędzy” i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej sąd może zdecydować, że sprawcy spędzą w więzieniu nawet 15 lat.