Wyłudzali podatek VAT
Jak ustalili śledczy członkowie rozpracowywanej grupy zakładali firmy słupy w Polsce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z zabezpieczonej dokumentacji wynikało, że przestępcy fikcyjnie kupowali w cenie brutto surowce stalowe od firm słupów, a następnie towar ten był sprzedawany w cenie netto do krajów członkowskich. Zobowiązane do zapłaty podatku VAT firmy nie odprowadzały należności do Skarbu Państwa. Na podstawie dokumentacji z fikcyjnych transakcji Urzędy Skarbowe wypłacały co miesiąc zwrot podatku VAT w kwotach od 3 do 8 milionów złotych. Obroty firm należących do przestępców tylko w 2011 roku sięgnęły kwoty ponad 130 milionów złotych.
W trakcie wspólnej akcji policjanci CBŚ i funkcjonariusze UKS zatrzymali na terenie kilku województw 11 osób związanych z tym przestępczym procederem. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę prawie 40 milionów złotych. Śledczy zabezpieczyli pieniądze przestępców w kwocie ponad 13 milionów złotych.
Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
