Zarzuty za wyłudzenia kredytów

– To kolejna grupa osób, zamieszanych w przestępstwa finansowe, wyłudzająca pieniądze z banków i firm leasingowych z Wielkopolski i Dolnego Śląska. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało 30 osób, które są podejrzane o wyłudzenie ponad 4 mln zł – poinformował w czwartek rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak.

Niektórzy z zatrzymanych należeli do zorganizowanej grupy przestępczej i w powiązaniu z innymi osobami tworzyli wyspecjalizowaną w oszustwach i wyłudzeniach ekipę. – Wśród nich jest m.in. kierownik jednego z oddziałów banku. Mężczyzna miał bogatą wiedzę o procedurach bankowych i pomagał w przygotowaniu i finalizowaniu transakcji kredytowych. Pozostałe osoby, to właściciele firm, księgowy, pośrednik kredytowy i rzeczoznawcy – wyjaśnił Borowiak.

Podał, że jednym z ciekawszych oszustw grupy było wyłudzenie 800 tys. zł na zakup okazałej willi, za którą w rzeczywistości zapłacono 500 tys. zł. Nadwyżka pozostała do podziału. W kupionym budynku oszuści planowali uruchomić agencję towarzyską i tym samym zainwestować w nowy biznes.

Szefem i mózgiem grupy był zatrzymany pod koniec ubiegłego roku mieszkaniec Gostynia. – On i jego najbliżsi współpracownicy posiadali wiedzę na temat dokumentacji i procedur obowiązujących w instytucjach udzielających kredytów. Mieli także w tych instytucjach niezbędne kontakty. Kolejni podejrzani zajmowali się fałszowaniem i kompletowaniem dokumentów – mówił rzecznik.

Dodał, że inna osoba zajmowała się werbowaniem tzw. słupów. Byli to przede wszystkim bezrobotni, którzy za kilkaset złotych udostępniali swoje dowody osobiste i firmowali swoimi nazwiskami wnioski kredytowe.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowanie dokumentów i wyłudzenia grozi kara do dziesięciu lat więzienia.